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查看PDF原文公告日期：2023-03-09
证券代码：000629 证券简称：钒钛股份攀钢集团钒钛资源股份有限公司（住所：四川省攀枝花市弄弄坪）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）二〇二三年三月公司声明1、公司及董事会全体成员保证募集说明书内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。3、本募集说明书是公司对本次发行的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。4、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本募集说明书所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的审核与注册。重大事项提示公司特别提示投资者对下列重大事项或风险因素给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书相关章节。一、本次向特定对象发行 A 股股票情况（一）本次发行的授权和批准1、2022 年 9 月 6 日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报情况和填补措施及相关主体承诺事项的议案》《关于公司与鞍钢集团有限公司签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》《关于公司的议案》《关于修订公司的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于提请召开公司临时股东大会的议案》等与本次发行相关的议案。关联董事就关联交易议案回避表决，独立董事就本次发行发表了事前认可意见和独立意见。2、2022 年 9 月 13 日，发行人实际控制人鞍钢集团作出的《关于攀钢集团钒钛资源有限公司非公开发股份有关事项的批复》，鞍钢集团原则同意钒钛股份本次发行股份总体方案。3、2022 年 9 月 23 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司与鞍钢集团有限公司签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》《关于公司的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案，批准公司本次发行并授权董事会及其授权人士办理本次发行相关的具体事宜。鉴于本次发行涉及关联交易，关联股东就关联交易议案回避表决。4、2023 年 2 月 21 日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于调整关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响和填补措施的议案》《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等与本次发行相关的议案。关联董事就关联交易议案回避表决，独立董事就本次发行发表了事前认可意见和独立意见。其中，《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》尚需公司股东大会审议通过。（二）本次发行的基本情况1、发行股票的种类和面值本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000629股吧 http://000629.h0.cn
公司名称：攀钢钒钛
股票代码：sz000629
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：小金属
所属地区：四川
公司全称：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
英文名称：Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd.
公司简介：攀钢钒钛公司是国内最大的产钒企业之一，在国内钛领域也拥有重要地位。公司的钒钛产业独具特色，拥有五氧化二钒、三氧化二钒、中钒铁、高钒铁、钒氮合金和钛精矿、钛白粉、高钛渣等系列产品，在国内钒钛行业具有较强的竞争力公司产品广泛应用于钢铁工业、电子工业、有...
注册资本：93亿
法人代表：马朝辉
总 经 理：马朝辉
董 秘：谢正敏
公司网址：www.pgvt.cn
电子信箱：psv@pzhsteel.com.cn
